Spécialistes en lutte contre la criminalité financière
Chez Havemco Consulting, nous accompagnons nos clients dans leur protection contre la criminalité financière et le respect des exigences légales et réglementaires. Ensemble, nous pourrons définir vos attentes et vos objectifs à atteindre.
Notre mission est d’aider notre clientèle à se doter d’outils adéquats et de stratégies efficaces pour relever les défis liés à la conformité en matière de criminalité financière. C’est pourquoi nous proposons des services personnalisés, un encadrement sur mesure et un suivi continu tout au long de notre collaboration. Faites appel à nos services de prévention où que vous soyez dans le Grand Montréal, au Québec et en Ontario.
Nos services
Notre équipe offre des solutions sur mesure pour soutenir nos clients dans la prévention, la détection et la gestion des risques liées à la criminalité financière conformément aux exigences réglementaires.
La criminalité financière peut englober plusieurs enjeux tels que le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes, la corruption et plus encore. Pour chacun de ces enjeux, nous avons des solutions de lutte efficaces à proposer.
- Accompagnement opérationnel
- Audit
- Avis d’expertise
- Encadrement dans le suivi des obligations réglementaires
- Formations
- Gouvernance et gestion des risques
- Mise en place et mise à jour du programme de conformité
- Optimisation des processus
- Support et préparation pour les inspections des régulateurs
- Varia (autres aspects de la conformité)
Chez Havemco Consulting, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents passionnés par la lutte contre la fraude et la criminalité financière.
Types de crimes financiers pris en charge
- Blanchiment d’argent
- Financement d’activités terroristes
- Corruption
- Fraudes
- Sanctions économiques
- Et plus encore!
Qui accompagnons-nous?
- Institutions financières
- Courtiers en valeurs mobilières
- Courtiers immobiliers
- Courtiers hypothécaires
- Entreprises de services monétaires
- Entreprises de véhicules blindés
- Gestionnaires de portefeuille
- Et plus encore!
À propos de nous
Havemco Consulting, c’est la rencontre de 2 expertes de la prévention en criminalité financière : Stéphanie Annecou-Falaguet et Olivia De Laleu. Ensemble, nous avons lancé notre entreprise dans le but d’accompagner des entités déclarantes dans leur lutte contre la criminalité financière. Avec nos années d’expertise dans le domaine, soyez assuré que vous obtiendrez des résultats concrets!
Lutte contre le blanchiment d’argent
Lutte contre les fraudes
Conformité en cryptomonnaie
Lutte contre la criminalité financière
Conformité
Gestion des risques
Les avantages de Havemco Consulting
Années d’expérience
Les fondatrices de Havemco cumulent respectivement 20 ans d’expérience en conformité et 12 ans d’expertise dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Notre expérience significative vous garantit un accompagnement complet dans la protection de votre entreprise contre la criminalité financière.
Polyvalence dans le milieu
Chez Havemco Consulting, nous possédons un savoir-faire impressionnant dans le domaine de la prévention contre la criminalité financière. C’est pourquoi nous assurons des services hautement polyvalents qui sauront répondre à tous vos besoins ou vos enjeux spécifiques.
Sens du professionnalisme
Nous comprenons que la gestion de la criminalité financière peut être une situation assez délicate. Vous pouvez avoir la certitude que chez Havemco Consulting, notre équipe fait preuve de discrétion et de professionnalisme. Notre objectif s’avère être votre entière satisfaction!
Partout entre le Québec et l’Ontario, nous intervenons auprès des entreprises et institutions souhaitant obtenir un accompagnement contre la criminalité financière.