Spécial investigation et aides aux victimes de fraudes financières
Télécharger le PDF Cette conférence a couvert des éléments clés que nous utilisons dans notre lutte contre la criminalité financière:
APEPQ Conférence Annuelle 2025
Télécharger le PDF Notre première participation à la Conférence 2025 de l’APEPQ fût une expérience inspirante, rempliede belles rencontres et d’échanges enrichissants.
L’Association canadienne du jeu appelle à une refonte du régime de LBC/FT suite aux sanctions de CANAFE contre les opérateurs
Télécharger le PDF Les récentes mesures d’application prises par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) à l’encontre des opérateurs de jeux de hasard ont suscité des appels à des changements dans le régime de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et dans l’approche de la […]
Spécial cryptomonnaie : conformité, stratagèmes de fraudes et enquêtes
Télécharger le PDF Écosystème de la cryptomonnaie, Avancées législatives, Crimes financiers.